১৭৫ কোটি টাকার বিপুল আর্থিক প্রতারণা এস বি আই এর একটি শাখাতে, চাঞ্চল্যকর সব তথ্য

১৭৫ কোটি টাকার বিপুল আর্থিক প্রতারণা এস বি আই এর একটি শাখাতে, চাঞ্চল্যকর সব তথ্য

#BankFraud#SBIScandal#FinancialCrime#MoneyLaundering#CyberSecurity#BankingScam#IndiaFraudCase#ManagerArrested#HawalaScam#FinancialFraud#FraudInvestigation#CyberCrime#EconomicOffense#BankingSectorCrisis#lawenforcementhumor#asianews

বড় অঙ্কের আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ উঠল দেশের সবথেকে বড় রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে। স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার একটি শাখা থেকে ১৭৫ কোটি টাকার আর্থিক প্রতারণার মামলায় ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ও ব্যাঙ্কের কয়েকজন কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হায়দরাবাদের শামশেরগঞ্জ এলাকায় এসবিআই-র ব্রাঞ্চ থেকে কালো টাকা সাদা করতে কীভাবে এক অ্যাকাউন্ট থেকে অন্য অ্যাকাউন্টে ট্র‍্যান্সফার করতে হয় সেই বিষয়ে সাহায্য করত ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ও কর্মীরা।

এই বিষয়ে সাইবার সিকিউরিটি ব্যুরো জানিয়েছে, আর্থিক প্রতারণার মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছে ওই শাখার ম্যানেজার ৪৯ বছর বয়েসের মধু বাবু গালি। এবং গ্রেপ্তার করা হয়েছে এক জিম ট্রেনারকেও। জানা গিয়েছে, বিপুল পরিমাণ আর্থিক প্রতারণা যাবতীয় কাজ চলত দুবাই থেকে।

নানা প্রলোভন দেখিয়ে প্রথমে ৫ জন সাধারণ মানুষদেরকে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলাত। এরপর তাদের অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে চলত হাওয়ালার অর্থ লেনদেন। গত ২৪ আগস্ট সাইবার সিকিউরিটি ব্যুরো প্রথম দু’জনকে গ্রেপ্তার করে।

এরপর তাদের সূত্র ধরেই ব্যাঙ্ক ম্যানেজার এবং কয়েকজন কর্মীকে আর্থিক প্রতারণার মামলায় গ্রেপ্তার করে। সাইবার সিকিউরিটি ব্যুরো তরফে জানা গিয়েছে, আর্থিক প্রতারণার বিষয়টি সম্প্রতি ডেটা অ্যানালিসিস টিমের নজরে আসে।

এনসিআরপি পোর্টালে সামশেরগঞ্জ স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার শাখার ৬টি অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযোগ আসছে। এরপরেই তদন্তে নেমে ২০২৪-এর চলতি বছরে মার্চ থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে বিপুল পরিমান হাওয়লার অর্থ ওই ৬টি অ্যাকাউন্টের মধ্য দিয়ে লেনদেন হচ্ছিল বলে জানা যায়